2023-08-25 来源： 长江有色金属网 发布人: tongwj

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摘要： 据外媒8月24日消息，另一家贸易公司在购买了一批据称含有镍的货物后被蛰了一下，结果发现里面全是几乎一文不值的瓦砾。

据外媒8月24日消息，另一家贸易公司在购买了一批据称含有镍的货物后被蛰了一下，结果发现里面全是几乎一文不值的瓦砾。

在伦敦和新加坡的诉讼中详述的最新案例，与今年早些时候震惊交易行业的托克集团(Trafigura Group) 6亿美元涉嫌欺诈案是分开的，但涉及的是同一家公司。

不存在的镍的问题更为普遍，这一披露将再次打击人们对丑闻频发的金属交易行业的信心。托克案引发了几起诉讼，而伦敦金属交易所(London Metal Exchange)今年3月发现，存放在鹿特丹一个仓库、归摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)所有的54吨“镍”实际上只是几袋石头。

它还让人们更清楚地了解到几家不同公司之间的业务联系，托克称这些公司与商人普拉泰克·古普塔(Prateek Gupta)有关联，并对托克犯下了大规模欺诈。

在这起新案件中，美国贸易公司Kataman Metals LLC称，它从new Alloys trading Pte.支付了330万美元购买镍，但在打开集装箱时却发现里面没有镍。

托克公司称，新合金公司参与了古普塔涉嫌的欺诈案。新合金公司不是古普塔所有的，卡塔曼对新合金公司的索赔也没有提到他。

不过，根据卡塔曼在伦敦提起的另一份诉讼，这笔交易似乎是与古普塔有关联的几家公司进行的更广泛交易的一部分，古普塔本人也参与了这些交易的谈判。

此外，在Kataman和Trafigura案件中，据称发生的许多细节是相似的，两家公司的交易似乎几乎是在同一时间被揭露的。

镍交易失败

总部位于密苏里州的Kataman是一家以美国为重点的中型大宗商品贸易公司，以其在铝市场的角色而闻名。但在2022年8月，根据Kataman在新加坡诉讼中的文件，它达成了一项协议，以330万美元的价格从New Alloys购买167吨lme品牌的镍。

这枚镍币本应沿着一条简单的路线运输——当月从新加坡到迪拜的杰贝阿里港。然而，在卡特曼不知情的情况下，这些集装箱最终被搁置在马来西亚巴生港的一个码头上，直到次年3月。

与此同时，双方之间的沟通恶化了。在从Kataman的银行摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)运往Kataman的途中，提单丢失了。提单是证明特定货物所有权的关键运输文件。

法律文件称，当Kataman试图重新签发文件时，New Alloys及其货运代理Techies Logistics ppe的代表推迟了这一进程。根据Kataman的诉讼，到1月中旬，New Alloys and Techies已经完全停止回复电子邮件和WhatsApp消息。

今年3月，在最终找到仍在巴生港的集装箱后，Kataman代表在检查专家和律师的陪同下将其打开，却发现里面没有任何镍。

新加坡最高法院的诉状称:“这7个集装箱中的每一个都装有16或17个特大袋，里面装着几乎一文不值的废钢块。”对材料的实验室分析没有发现任何镍的存在。

Kataman的律师声称New Alloys and Techies“通过非法手段合谋并联合起来欺骗索赔人，并向索赔人隐瞒这种欺诈行为和这种欺诈行为的收益。”

Kataman和Techies没有回应通过电子邮件和电话提出的置评请求。Techies在新加坡的案件中做出了回应，称其职责仅限于组织新合金的储存和运输，从未为货物的内容提供担保。作为对托克案的回应，New Alloys董事马诺吉•梅农(Manoj Menon)此前否认了所有欺诈指控。

New Alloys的一名代表表示，该公司尚未收到法律文件，因此将保留对镍货的评论。该公司确实表示，该公司与普拉泰克·古普塔(Prateek Gupta)“只有一般的业务关系”，自2020年11月以来一直与Kataman Metals有业务往来。

卡特曼的叙述与托克的案例有一些相似之处。托克在其法律文件中表示，该贸易公司还在本应装镍的容器中发现了“从钢铁产品到铁产品等不合格材料”。

technies还以船运代理的身份参与了一批镍的运输，这批镍是托克案中法律纠纷的核心。

古普塔链接

镍交易似乎是Kataman与几家公司之间更广泛的交易的一部分，其中至少有一家与Gupta直接相关。

在另一起伦敦诉讼中，Kataman解释说，它与TMT Metals (UK) Ltd.和Mine Craft Ltd.达成了协议，根据该协议，它们将向Kataman支付高额利息，由Kataman购买并转售镍和锡。

TMT将指定镍和锡的供应商，然后Kataman将其购买，然后再将其转售给TMT或Mine Craft，并按高于Libor 8.5%的利率每月支付利息。

TMT和Mine Craft都被列为托克公司起诉古普塔案的被告;托克公司声称，这两家公司都由古普塔控制，而古普塔否认自己控制着Mine Craft。

卡特曼在伦敦的诉讼中没有提到被提名的供应商，文件中也没有提到新加坡的诉讼。但似乎新合金公司被TMT指定为镍的供应商——因此，新加坡诉讼的主题镍是应该卖给TMT的同一种金属。两起诉讼中提及的付款日期和金额是相同的。

根据Kataman在伦敦的诉讼，虽然TMT最初在2022年11月支付了一些利息，但它未能支付进一步的款项。根据Kataman的诉讼，Kataman执行副总裁David Kramer在11月和12月就此事与Gupta进行了私人通信，但收效甚微。

与此同时，托克与古普塔的关系也出现了裂痕。在2022年10月和11月越来越担心之后，托克最终于2022年12月在鹿特丹对货物进行了检查，结果发现它们不含镍。

古普塔声称托克知道他出售镍以外的材料。一位接近他的人士表示，TMT对Kataman案提出了质疑，并辩称英国不是该案件的适当管辖权。

(作者:阿奇·亨特、阿尔弗雷德·仓、乔纳森·勃朗宁，杰克·法奇协助)

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